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股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海峽股份?????股票代碼：002320 ?????????公告編號(hào)：2024-10

海南海峽航運(yùn)股份有限公司

關(guān)于?2023 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

海南海峽航運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年3月28日召開(kāi)的第?七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于2023?年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案，本議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有?關(guān)事宜公告如下：

一、2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案基本內(nèi)容

經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2023年度母公司凈利?潤(rùn)?182,464,152.43元，提取法定盈余公積金18,246,415.24元，當(dāng)年可供股東分配?的利潤(rùn)為164,217,737.19 ?元，加上年初公司未分配利潤(rùn)749,998,069.15元，減去報(bào)?告?期?已?分?配?現(xiàn)?金?紅?利?100,301,979.63 元?，?公?司?可?供?股?東?分?配?的?利?潤(rùn)?為?813,913,826.71元。

公司董事會(huì)制訂2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

2023年度擬以2023年12月31日公司總股本2,228,933,187股為基數(shù)，向全體股?東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.16元（含稅），送紅股0股（含稅），不以資本公積金向?全體股東轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露至實(shí)施期間如公司股本發(fā)生變化，公司擬保持現(xiàn)金分?紅總額不變，按照調(diào)整每股分配比例的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

公司提出的2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》?《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3 ??號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等文件的規(guī)定，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分

配中所占比例為100%，達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司?現(xiàn)金分紅》第五條的最低現(xiàn)金分紅比例，符合公司制定的利潤(rùn)分配政策中確定的?現(xiàn)金分紅比例，該利潤(rùn)分配預(yù)案合法、合規(guī)、合理。公司的現(xiàn)金分紅水平與所處?行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異。

三、利潤(rùn)分配預(yù)案與公司成長(zhǎng)性的匹配性

鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力和良好的財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合公司未來(lái)的發(fā)展前景?和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮廣大投資者特?別是中小投資者的利益和合理訴求，公司提出的利潤(rùn)分配預(yù)案有利于其進(jìn)一步分?享公司發(fā)展成果，兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)?展相匹配。

四、相關(guān)審核及審批程序

本預(yù)案已經(jīng)公司于2024年3月28日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第?七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議全體成員審議并表決通過(guò)，同意將本預(yù)案提交公司2023?年度股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情?況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，結(jié)合公司股本、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展計(jì)劃及資金需求?等因素，認(rèn)為公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案兼顧了股東合理回報(bào)及公司可持續(xù)發(fā)展?的需要，現(xiàn)金分紅水平具有合理性，符合公司利潤(rùn)分配政策，有利于維護(hù)股東的?長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。因此，同意2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

五、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需公司2023年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，存在不?確定性。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、其他說(shuō)明

本次分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信?息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

七、備查文件

（一）公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見(jiàn)。